ed

ഫാഷൻ ഗോൾഡ് തട്ടിപ്പ് ! മുൻ മുസ്ലിം ലീഗ് എംഎൽഎ എം സി കമറുദ്ദീന്റെയും പൂക്കോയ തങ്ങളുടെയും 19.60 കോടിയുടെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടി ഇഡി

കാസര്‍ഗോഡ് : ഫാഷന്‍ ഗോള്‍ഡ് തട്ടിപ്പ് കേസില്‍ നടപടിയുമായി എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവും മുന്‍ എംഎല്‍എയുമായ എംസി കമറുദ്ദീന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരുടെ സ്വത്തുക്കള്‍…

1 year ago

ഓപ്പറേഷന്‍ ഗുവാപ്പോ : സെലിബ്രിറ്റി മേക്കപ്പ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റുകള്‍ക്ക് കുരുക്ക് ; ജിഎസ്ടി പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത് വമ്പൻ തട്ടിപ്പ്

സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രമുഖ സെലിബ്രിറ്റി മേക്കപ്പ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ ജിഎസ്ടി പരിശോധനയില്‍ പുറത്തുവന്നത് വമ്പന്‍ തട്ടിപ്പ്. ‘ഓപ്പറേഷന്‍ ഗുവാപ്പോ’ എന്ന പേരിലാണു പരിശോധന നടക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്താകെ…

1 year ago

അനനികൃത ഖനന കേസ് : കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ ഇ ഡി വലയിൽ

ചണ്ഡീഗഡ് : അനനികൃത ഖനന കേസിൽ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ അറസ്റ്റിൽ. സോണിപത് എംഎൽഎ സുരേന്ദർ പൻവാറിനെയാണ് ഇ ഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരമാണ്…

1 year ago

ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിനെതിരെ ഇഡി പ്രാഥമിക അന്വേഷണം ! നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പരിശോധിക്കുന്നു; നിലവിൽ കേസെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസി

പ്രമുഖ വ്യവസായി ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിനെതിരെ ഇഡി പ്രാഥമികാന്വേഷണം തുടങ്ങി. നിക്ഷേപമായി നിരവധിയാളുകളിൽ നിന്ന് പണം സ്വീകരിക്കുന്നതും ഇത് ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കടക്കം ഉപയോഗിക്കുന്നതുമാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുന്നതിലും തുടർന്ന്…

1 year ago

കരുവന്നൂർ കള്ളപ്പണക്കേസ് ! സിപിഎമ്മിന്റേതടക്കം 29 കോടിയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി ഇഡി; കണ്ടുകെട്ടിയതിൽ സിപിഎം തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം എം വർഗീസിന്‍റെ പേരിലുളള സ്ഥലവും

കരുവന്നൂർ കളളപ്പണക്കേസിൽ സിപിഎമ്മിന്റേതടക്കം 29 കോടിയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി ഇഡി. സിപിഎമ്മിനെക്കൂടി പ്രതി ചേർത്താണ് ഇഡി അന്വേഷണ സംഘം സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്. കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട…

2 years ago

എക്സാലോജിക്കിന് സിഎംആർഎൽ നൽകിയ പണത്തിന്‍റെ സ്രോതസ് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ! മാസപ്പടി കേസിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്ന് ഇഡി ഹൈക്കോടതിയിൽ

മാസപ്പടി കേസിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്ന് ഇഡി ഹൈക്കോടതിയിൽ.മാസപ്പടി കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സിഎംആർഎൽ കമ്പനി ജീവനക്കാർ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയാണ് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കവെയാണ് ഇഡി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ…

2 years ago

കളക്ഷന്‍ വരുമാനം പെരുപ്പിച്ചു കാട്ടി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ച കേസ്!മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്’ നിർമാതാക്കളുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി ഇ ഡി

കൊച്ചി: മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്’ സിനിമയു‍ടെ നിർമാതാക്കളുടെയും വിതരണക്കാരന്റെയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കാൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) നിയമോപദേശം തേടി. സിനിമയുടെ ടിക്കറ്റ് കലക്‌ഷൻ വരുമാനം പെരുപ്പിച്ചു കാട്ടി…

2 years ago

ദില്ലി മദ്യനയ അഴിമതിക്കേസ് : അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിന്റെ ജാമ്യ ഹര്‍ജിയിൽ ഇന്ന് വാദം

ദില്ലി : മദ്യനയ അഴിമതിക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ദില്ലി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിന്റെ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ കോടതി ഇന്ന് വാദം കേൾക്കും. അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിന്റെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി കാലാവധിയും…

2 years ago

സൗബിൻ ഷാഹിർ കള്ളപ്പണം ഇടപാടിന്റെ കണ്ണിയോ ? നടനെ രണ്ടുതവണ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഇ ഡി

കൊച്ചി : മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് സിനിമയുടെ നിർമാതാവും നടനുമായ സൗബിൻ ഷാഹിറിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് പരാതിയിലും പറവ ഫിലിംസ്…

2 years ago

ലാഭവിഹിതം നൽകിയില്ലെന്ന പരാതി! മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്‌സ് നിർമ്മാതാക്കൾക്കെതിരെ ഇ ഡി അന്വേഷണം;നടൻ സൗബിനെ ഉൾപ്പെടെ ചോദ്യംചെയ്യും

മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് നിർമ്മാതാക്കൾക്കെതിരെ ഇ ഡി അന്വേഷണം. നിർമ്മാതാവ് ഷോൺ ആൻ്റണിയെ ഇ ഡി ചോദ്യം ചെയ്തു. നടനും, നിർമ്മാതാവുമായ സൗബിൻ ഷാഹിറിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യും. കള്ളപ്പണ…

2 years ago