കൊച്ചി ∙ കരിമണല് കമ്പനിയായ സിഎംആര്എല് ഉള്പ്പെട്ട പണമിടപാടു കേസില് കൂടുതല് ശക്തമായ ആരോപണങ്ങളുമായി ഷോണ് ജോര്ജ്. നിലവില് അന്വേഷണം നടക്കുന്ന സിഎംആര്എല്-എക്സാലോജിക്ക് ഇടപാടില്നിന്നുള്ള വലിയ തുക അബുദാബിയിലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലാണു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്ന് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഷോണ് പറഞ്ഞു.
എക്സാലോജിക് കണ്സള്ട്ടിങ്, മീഡിയ സിറ്റി, യുഎഇ എന്ന പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പണം പോയിരിക്കുന്നത്. വീണാ തായ്ക്കണ്ടിയില്, എം.സുനീഷ് എന്നിവരാണ് 2016 മുതല് 2019 വരെ ഈ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതെന്നും വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതു വഴി വലിയ തുക അമേരിക്കയിലെ വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ഒഴുകിയെന്നും ഷോണ് പറഞ്ഞു.
ഈ വിവരങ്ങള് ഏപ്രില് 19ന് ചെന്നൈയിലെ ഇ.ഡി സ്പെഷല് ഡയറക്ടര്ക്കു നല്കി. മറ്റൊരാള് നല്കിയ വിവരങ്ങളാണിതെന്നും അന്വേഷണത്തിന് ഗുണകരമാകുമെന്നു കരുതുന്നതിനാലാണ് അധികൃതര്ക്കു സമര്പ്പിക്കുന്നതെന്നും ഷോണ് പറഞ്ഞു. രണ്ട് വിദേശ കമ്പനികളില്നിന്ന് അബുദാബിയിലെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് 3 കോടി രൂപ വീതം എത്തിയെന്ന റിപ്പോര്ട്ട് പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇതിനു പുറമെ ഒട്ടേറെ കമ്പനികളില്നിന്ന് ഈ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണമെത്തിയിരുന്നു എന്നും ഇതെല്ലാം യുഎസ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നും അന്വേഷണ ഏജന്സികള് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
