Tag: ed
Browse our exclusive articles!
കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് !പത്തു കോടിയുടെ സ്വത്തുക്കളും 50 ലക്ഷം രൂപയും കൂടി കണ്ടുകെട്ടി ഇഡി; നിലവിൽ ഇതുവരെ കണ്ടു കെട്ടിയത് 128 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ
കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പത്തു കോടിയുടെ സ്വത്തുക്കളും 50 ലക്ഷം രൂപയും കൂടി ഇഡി കണ്ടുകെട്ടി. കൊച്ചി യൂണിറ്റിന്റേതാണ് നടപടി. ഇതോടെ നിലവിൽ ഇതുവരെ 128 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ...
അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള് വീണ്ടും കുരുക്കില് ! മദ്യനയ കുംഭകോണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല് കേസിൽ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാന് ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്ണറുടെ അനുമതി
ദില്ലി മുന്മുഖ്യമന്ത്രിയും ആംആദ്മി പാർട്ടി ദേശീയ അദ്ധ്യക്ഷനുമായ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള് വീണ്ടും കുരുക്കില്. മദ്യനയ കുംഭകോണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല് കേസില് കെജ്രിവാളിനെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാന് ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്ണര് വി.കെ. സക്സേന ഇഡിക്ക്...
ഫ്ലാറ്റ് തട്ടിപ്പ് കേസ് ! നടി ധന്യ മേരി വർഗീസിൻ്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ഒന്നര കോടിയുടെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടി ഇഡി
ഫ്ലാറ്റ് തട്ടിപ്പുകേസില് നടിയും ബിഗ് ബോസ് താരവുമായ ധന്യ മേരി വര്ഗീസിന്റെന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും സ്വത്തുവകകള് കണ്ടുകെട്ടി ഇഡി. തിരുവനന്തപുരത്ത് പട്ടത്തും പേരൂര്ക്കടയിലുമുള്ള 1.56 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്താണ് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ട്രേറ്റ് കണ്ടുകെട്ടിയത്. 2011...
ലോട്ടറി രാജാവ്’ സാന്റിയാഗോ മാർട്ടിന്റെ ചെന്നൈ ഓഫീസിൽ ഇഡി റെയ്ഡ് !! 8.8 കോടി രൂപ പിടിച്ചെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ട് !
ലോട്ടറി രാജാവ് സാന്റിയാഗോ മാർട്ടിന്റെ ചെന്നൈ ഓഫീസിൽ എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ 8.8 കോടി രൂപ പിടിച്ചെടുത്തതായി റിപ്പോര്ട്ട്. സാന്റിയാഗോ മാര്ട്ടിനെതിരേയുള്ള കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകളെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിശോധനയെന്ന് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ്...
82 കോടിയോളം രൂപയുടെ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പെന്ന് സംശയം; അപ്പോളോ ജൂവലറി ഗ്രൂപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇ ഡി റെയ്ഡ്; അപ്പോളോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചു; മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ മൂസ ഹാജി ചാരപറമ്പിൽ ഒളിവിൽ...
തിരുവനന്തപുരം: അപ്പോളോ ജൂവലറി ഗ്രൂപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടന്ന ഇ ഡി റെയ്ഡിൽ 80 ലക്ഷം രൂപയും നിർണ്ണായക രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്തു. ഈ മാസം 17 നാണ് കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലെ അപ്പോളോ...
