Tag: enforcement directorate
Browse our exclusive articles!
മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ശേഷം കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ സഞ്ജയ് റാവത്ത് അറസ്റ്റിൽ; ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും
മുംബൈ: പത്ര ചൗൾ അഴിമതി കേസിൽ ശിവസേന എംപി സഞ്ജയ് റാവത്ത് അറസ്റ്റിൽ. ഇഡിയുടെ ആറു മണിക്കൂർ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ശേഷമാണ് റാവത്ത് അറസ്റ്റിലായത്. 2002-ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമ...
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ്: ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ സഹോദരന് ഇഡി കസ്റ്റഡിയില്
ദാവൂദിനും കൂട്ടാളികൾക്കും എതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ അധോലോക നായകൻ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ സഹോദരൻ ഇഖ്ബാൽ കസ്കറിനെ വെള്ളിയാഴ്ച താനെ ജയിലിൽ നിന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ED) കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു....
സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസ്: അറ്റ്ലസ് ജ്വല്ലറികളിലും ഓഫീസുകളിലും ഇഡി റെയ്ഡ്; രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തു
മുംബൈ: അറ്റ്ലസ് ജുവലറി ഓഫീസുകളിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ( ഇഡി) റെയ്ഡ്. അറ്റ്ലസിന്റെ മുംബൈ, ബെംഗളൂരു, ദില്ലി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജ്വല്ലറികളിലും ഓഫീസുകളിലുമാണ് പരിശോധന നടന്നത്. അറ്റ്ലസ് രാമചന്ദ്രനെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്...
അനധികൃത മണൽ ഘനനവും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും: പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബന്ധുവിന്റെ വീടുകളിൽ ഇ. ഡി റെയ്ഡ്
പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ചരഞ്ജിത്ത് സിംഗ് ചന്നിയുടെ അനന്തിരവൻ ഭൂപിന്ദർ സിംഗ് ഹണി യുടെ വീടുകളിലും ഓഫിസ്സുകളിലും ഇന്നലെ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ആറ് കോടിയോളം രൂപയും അനധികൃത ബാങ്ക് ഇടപാടുകളുടെ രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്തു. അനധികൃത...
സർക്കാരിന് ഭയം?; മോന്സന് കേസില് ഹൈക്കോടതി ഇടപെടല് അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുന്നു; പരിഗണനയിലുള്ള കേസ് തീര്പ്പാക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്
കൊച്ചി: പുരാവസ്തു സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസില് പിടിയിലായ മോന്സന് മാവുങ്കലിന്റെ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള കേസ് തീര്പ്പാക്കണമെന്ന് സര്ക്കാര്. ഹർജിയ്ക്ക് അപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കോടതി ഇടപെടുന്നത് അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കും. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിൽ...
